RD y Panamá firman acuerdo en materia de prevención de lavado de activos
Por: VIPRENSA | 27 de mayo 2024
SANTO DOMINGO, R.D.
(VIPRENSA).- La Dirección
General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Sujetos No
Financieros de Panamá (SSNF) suscribieron un acuerdo de colaboración
para el intercambio de buenas prácticas en materia de prevención de
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y para la proliferación
de armas de destrucción masiva, como estable la Ley 155-17.
El convenio fue suscrito el pasado viernes, en Panamá, por el director
general de la DGII, Luis Valdez Veras, y la superintendente de la SSNF,
Dayra Carrizo Castillo, quienes presentaron los avances logrados y las
buenas prácticas de ambos países, utilizadas en las supervisiones de los
Sujetos Obligados No Financieros.
La firma se llevó a cabo en la SSNF y posteriormente hubo un intercambio
de experiencias celebrado en la sede de la Contraloría General de la
República Panameña, con la presencia de funcionarios de ambas
instituciones y del director general de Ingresos, Publio De Gracia.
“Este acuerdo forma parte del trabajo y compromiso del gobierno
dominicano en combatir las diversas formas de delitos, así como con la
transparencia”, expresó Valdez Veras.
En el encuentro, Francisca Rodríguez, especialista en prevención de
lavado de activos de la DGII, tuvo a cabo una exposición sobre el tema.
El acuerdo establece que ambas instituciones se comprometen a realizar
pasantías y formación académica, técnica, científica y estratégica a sus
colaboradores en el uso de estas prácticas, apoyado con documentos en
materia de supervisión, tales como: manuales, sistemas, capacitaciones,
protocolos y procedimientos, los cuales no comprenderán informaciones
financieras, operaciones comerciales, transferencias bancarias,
declaraciones impositivas, así como ninguna información individual de
los sujetos obligados.
De igual manera, ambos países comparten la importancia de prevenir y
combatir el blanqueo de capitales o lavado de activos, el financiamiento
del terrorismo y de las armas de destrucción masiva, así como promover
las mejores prácticas en el ejercicio de la supervisión de los sujetos
obligados no financieros. También se comprometieron al intercambiar las
prácticas utilizadas.
Base
Entre los considerandos como base del acuerdo está que el Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI), tomando en cuenta el monitoreo
sobre las maneras a través de las cuales la delincuencia organizada
transnacional trata de eludir las reglamentaciones para la prevención y
detección del lavado de activo, ha introducido transformaciones
significativas a sus recomendaciones en la materia, reconociendo la
cooperación internacional como uno de los principales estándares para la
implementación de medidas efectivas de combate a este mal.
